【防骗】营口一银行工作人员成功堵截MBI网络传销诈骗

反传联盟2018-11-08 09:40:04

近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局,都是换汤不换药,使得很多受害者自身和朋友倾家荡产,一个人的力量是有限的,因此呼吁更多的反传销人士加入反传队列,帮助更多受害者,尽自己一份力量。打击传销人人有责。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)


反传销网3月1日发布:2017年12月31日,一位男客户急匆匆来到东新支行办理汇款7万元。网点主任接待该客户指导其填单时,惯性询问是否认识收款人,提示不要向陌生人汇款。客户声称自己不认识对方,是母亲委托其汇款给对方用来投资的。

网点主任立即警觉,边放慢指导填单的速度边询问是否了解母亲投资的具体方向,提醒父母年纪逐渐大了,分辨力不强,劝说其向母亲了解清楚再汇款,通过电话联系后,客户表示母亲不愿详说,但很笃定认识对方,并坚持汇款,即使受骗也自己承担,说罢拿起汇款单径直走向柜台,柜员见状放慢了点钱速度,并与网点主任内外配合继续询问,客户再次电话联系母亲,终于了解到投资方向为MBI,并且前期已经投一部分了。


得知此情况后,网点主任立即用手机百度“MBI”,词条显示MBI为马来西亚MBI公司以游戏理财MFC为幌子,其运营模式符合旁氏骗局中的拉人头,投钱,发展下线等特征,被公安、工商等部门定性为传销,其中国区头目已锒铛入狱。了解该情况后,客户大吃一惊,立刻决定放弃汇款,对网点员工连连表示感谢。



近年来,诈骗犯罪的案件层出不穷,手法多样。针对当前案件防范形势,汇金支行充分认识,强化学习,扩大宣传,将防范电信网络诈骗工作列入晨会,提高员工防范电信网络诈骗意识,积极向客户宣讲防范电信网络诈骗知识,有效识别客户信息的真实性,及时堵截,切实保护好客户资金安全。

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